Вопрос по налоговой и СБ банка

[Afonya]

Прошу ответить только людей обладающих достоверными знаниями!!!
(за полезную консультацию готов поблагодарить денежным вознаграждением)​​

Суть вопроса: Какие действия нельзя совершать со счетом в банке , дабы не попасть под мониторинг налоговой и СБ банка (информация по любому банку будет полезна ) ?
​

 

[allin1]

тебе в банковский раздел, там 100% грамотно ответят tfs и nifka