- 09.07.25
- 514
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В совершении преступления предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ - подозреваются двое жителей регионального центра: 36-летний учредитель и 35-летний руководитель зарегистрированной на территории Саратова коммерческой организации
По версии следствия фигуранты оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств путём их вывода на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. За теневые финансовые операции сообщники получали определённый процент. Предварительно установлено: доход от теневого бизнеса за год его существования составил более 14 миллионов рублей
Также полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к реализации незаконных схем связанных с уклонением от уплаты налогов
Деятельность обнальщиков была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Они были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии
В ходе проведения обысковых мероприятий в офисных помещениях подконтрольных фигурантам фирм оперативники обнаружили и изъяли 350 печатей различных организаций (включая так называемые фирмы-однодневки), электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц - работавших в интересах подследственных. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование их деятельности продолжается
По версии следствия фигуранты оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств путём их вывода на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. За теневые финансовые операции сообщники получали определённый процент. Предварительно установлено: доход от теневого бизнеса за год его существования составил более 14 миллионов рублей
Также полиция располагает сведениями о причастности подозреваемых к реализации незаконных схем связанных с уклонением от уплаты налогов
Деятельность обнальщиков была выявлена и задокументирована сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Они были задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии
В ходе проведения обысковых мероприятий в офисных помещениях подконтрольных фигурантам фирм оперативники обнаружили и изъяли 350 печатей различных организаций (включая так называемые фирмы-однодневки), электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц - работавших в интересах подследственных. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование их деятельности продолжается
