• Зальем:

    • Кассы
    • АПК/QR
    • Юнистрим/Форсаж
    • Переводы
    • Юр-Юр (старореги/новореги) РФ/Казахстан

    • Чистим AML | Разрываем связи между транзакциями
    • Берем в работу средства любого происхождения
    • Работаем с любыми обьемами
    • Комиссия 2-4.5% + 0.0003 BTC
    • Депозит на DM - 500.000 руб.

    • Очистка криптовалюты от AML | Обмен криптовалюты любого происхождения | Любой объем
    • Разрываем связи между транзакциями | Выплата идет из чистых биржевых пулов
    • Все данные об обмене полностью и безвозвратно удаляются через 24 часа | Доступен TOR домен
    • Честная комиссия: Всего 1% единый тариф на очистку и обмен криптовалюты
    • Email не нужен | Обмен подтверждается гарантийным письмом PGP подделать невозможно
📢 У форума есть зеркало в TOR http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
🔥Новый канал DarkMoney в Telegram: https://t.me/+YZCQez0WZM04YmQ0

BSC.GLOBAL @BUY_COMPANY

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
18.05.18
68
1
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Ответчик : ник BSC.GLOBAL
ссылка на форум
Сумма претензии 2100$

Суть претензии : 13 декабря 2019 года была приобретена компания в америке со счетом, все было успешно передано (карта+онлайн).
Спустя какое то время как я начал проводить деньги - счет был заморожен и в последствие вовсе заблокирован, при попытке выяснить почему это приозошло, было выявлено что еще ряд компаний постардал,а именно 5 штук подтверглось блокировке. Банк который заблокировал средства вернул их обратно отправителю, по этой причине мне удалось обойтись без финансовых потерь и в следствие деньги были успешно обналичены в Европе. Я вошел в положение и не стал нагнетать обстановку, так как деньги были возвращены. В результате этого инцидента мне предложили компенсацию ввиде нового счета, я естевенно согласился, я ожидал порядка 3 недель пока мне изготовят счет, и вот счет был готов, партнер ответчика получил карту и мы готовились к активации счета, мне скинули логин и пароль, так мне и не удалось войти в аккаунт так этот счет тоже был заблокирован по неизвестным мне причинам, сам ответчик говорил что директор где то засветился и по этой причине якобы счет заблокировали, но это не мои проблемы,а их. Потом косвенно на меня начали намекать что я виноват в этом, так же что вызвало у меня смех при попытке запросить обратно свои же деньги, он сказал мы уже типо пострадавшим раздали деньги, а для тебя денег нет. Все в общем как в той фразу "денег нет ,а вы держитесь" . Вообще до последнего не хотел ругатся, но ситуация зашла в тупик. Когда я пригрозил блеком, сбросили скрин где я якобы подтвердил что платеж с претензией, но я подтвердил лишь то что сумма была отправлена. В общем целяют за слова.

Всю переписку с телеграмма я скину только арбитру в ЛС.
 
Последнее редактирование:
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Шарашкина контора, эта BSC.GLOBAL.
Директора там и в гриву и в хвост отъ**ны, всегда так было, а сейчас то и подавно. Не знаю, на чем они ещё держаться, но такого гавна как продают они за заоблачные порой деньги для такого товара, нужно ещё поискать. ИМХО !

Не мог пройти мимо...
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Оповестила ответчика в ЛС.
Ваш арбитр:

P.S.: Прошу лиц, не участвующих в процессе, воздержаться от комментариев во избежание бана.
 
Шарашкина контора, эта BSC.GLOBAL.
Директора там и в гриву и в хвост отъ**ны, всегда так было, а сейчас то и подавно. Не знаю, на чем они ещё держаться, но такого гавна как продают они за заоблачные порой деньги для такого товара, нужно ещё поискать. ИМХО !

Не мог пройти мимо...

Experienced - жаль что тебя заблокировали и я не успел тебе оɓʎҺ дроповому ответить вовремя, твое мнение о нашем сервисе ни кто не спрашивает. «Не мог пройти мимо...» - В следующий раз проходя мимо, лучше пригнись и на полусогнутых пробегай мимо что бы тебя не было заметно!
 
Добрый день, по ситуации с Deadnote (@uselittlehljbb) в декабре продали ему фирму, полностью в рабочем состоянии, он проверил, претензий не было. У нас в теме написано:
Компании продаем ТОЛЬКО ПОД БЕЛЫЙ БИЗНЕС! Считаем что таким способом Deadnote (@uselittlehljbb) был предупреждён.
В январе на счет приходит сумма ХХ, банк блокирует счет и отправляет деньги обратно через сутки как мошеннический платеж.
В переписке у Deadnote (@uselittlehljbb) спрашиваем:
Мы: На ТД банк вам суммы приходили, они с претензиями были?
Deadnote (@uselittlehljbb)
Да
Они закрыли счет просто. ХХ тысяч пришло они обратно отправили их и счет закрыли.
(Скрин переписки по запросу вышлю Арбитру)
В следующих переписках Deadnote (@uselittlehljbb) начинает выкручиваться:
Im, [27 февр. 2020 г., 17:36:36]:
Добрый день!
Напомните пожалуйста, по TD bank сумма которая пришла, ее отозвали?
Ljggh Hjjhjhfh, [27 февр. 2020 г., 17:36:44]:
Да
ХХ тысяч
Im, [27 февр. 2020 г., 17:37:07]:
Это ваш клиент был? Он как отозвал их, с претензией?
Ljggh Hjjhjhfh, [27 февр. 2020 г., 17:37:35]:
«Без претензии просто попросил банк вернуть» - Фантастика! Зашли деньги на компанию, там отлежали сутки, потом отправитель позвонил в банк и сказал, я передумал, претензий нет, но верните мне платеж который я в ту компанию отправил сутки назад, и банк вернул деньги обратно! Без претензий!)) Так получается это так можно всем платить, получать товар/услугу а потом платеж отзывать)). Ljggh Hjjhjhfh - Вроде взрослые люди, бизнесом занимаетесь, ну пишите совсем муру))
Ljggh Hjjhjhfh, [27 февр. 2020 г., 17:37:35]: Да это мой партнёр
- Вариант 1, за этими деньгами «шлейф», шла грязь, а он: «Да это мой партнёр» был прокладкой.
- Вариант 2: ваш партнер такой кипеш по отзыву платежа поднял что его обманули, что деньги принудительно сняли уже зачисленные на счет амер компании, честно говоря, такое в первые встречаю, счет могут заблокировать, деньги арестовать, директора и сообщников ловить, но не вернуть обратно после их зачисления. Попытались открыть счет в другом банке, счет открыли и сразу банк заблокировал, факт на лицо что фирма в блек листе в других банках тоже.
Считаю что в данной ситуации мы имеем полно право отказать клиенту в сотрудничестве и возврате оплаченных средств.
По другим 5 компаниям где так же был этот директор и рег агент, платежей или не было вообще, или все платежи до блока благополучно прошли. К ним претензий со стороны банка нет.

Уважаемый Ljggh Hjjhjhfh - по нашим с вами перепискам видно что вы профессионал в теме международных платежей, (вам бы еще честности побольше), вам и нам очевидно понятно из сложившейся ситуации: ваша фирма из за вашего «отозванного» платежа ушла в полный блок и поэтому у вас одно желание выдрать деньги, но имейте совесть, вам продали полностью рабочую фирму, а ВЫ ее уничтожили!
 
Последнее редактирование:
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Вранье и попытка выкрутить руки,цепляют за слова чтобы не отдавать деньги.
На самом деле их директор был уличен в какой то грязи и все счета по цепочке были заблокированы. У меня есть скрины где заблокированы другие счета. Они не могу быть заблокированы из за одного счета.

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 14:09]
Здарова , че там со счётом?

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:06]
Будете отвечать?

Imperial, [26.02.20 18:07]
Пока блок, банк ничего внятного не говорит, проверка тупо, ждите письма сказали на почту.

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:07]
А от чего блок то? На ровном месте

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:08]
Опять ждать сто лет не известно чего

Imperial, [26.02.20 18:08]
Похоже из за дира

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:08]
А что с ним?

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:08]
Отметился где то?

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:11]
походу где то дир отметился

Вот тот факт где они выплатили средства всем минуя меня.


Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:07]
Почему твой напарник игнорит?

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:07]
Что там со счётом жду уже месяц не знаю чего

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:08]
В общем

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:09]
У них дир походу засвечен, как вопрос решать будем?

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:09]
Меня это не устаревает

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:09]
Ждать ждать и ждать

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:12]
я больше не хочу ждать, хочу нормальную компанию или манибэк

BUY COMPANY, [26.02.20 18:18]
Добрый день, выясним

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:18]
я сейчас общался с ним

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:18]
я просто не хочу ждать я вижу что будет

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:18]
просто миную прилюдии давай сразу перейдем к решению вопроса

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:19]
у него походу директор зашкварился

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:19]
поэтому блокнули счет

Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:19]
сидеть и ждать это не мое, давай сразу проясним момент, как дальше будем решать вопрос?

BUY COMPANY, [26.02.20 18:20]
я у него выясню, мани бек сложно сейчас сделать так как уже всем выплатили давно, назад не собрать
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
В общем есть логи переписки его и его партнера, все в ПМ скину арбитру.
 
Ljggh Hjjhjhfh, [26.02.20 18:19]
у него походу директор зашкварился

Проблема именно из за вашего платежа, я все описал выше.
 
Арбитраж принял. Попрошу каждую сторону отправить читаемые логи в хронологическом порядке мне в ЛС.
Так же мне нужны будут скрины из банка, что бы был виден способ которым деньги зачислили и вернули. Что это было, АСН или Wire?
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Платеж был АСН, платеж даже не успел запроцессится, висел в Pending сутки потом пропал. Через некоторое время его отправили обратно отрпавителю. Всю переписку отправлю в ЛС. По поводу скринов, надо будет поговорить с человеком, согласится он показать или нет.
 
Платеж был АСН, платеж даже не успел запроцессится, висел в Pending сутки потом пропал. Через некоторое время его отправили обратно отрпавителю. Всю переписку отправлю в ЛС. По поводу скринов, надо будет поговорить с человеком, согласится он показать или нет.


Дружок, а почему ты так резко поменял логин в телеге через 3 часа после моего сообщения на форуме с нашей перепиской? Ты же фирму покупал под белое? И транзакции у тебя были белые? Почему такая конспирация?
Судя по твоим сообщениям на форуме: можно догадаться чем вы занимаетесь...
Прошу Арбитра принять во внимание мое объявление об услуги:
Компании продаем ТОЛЬКО ПОД БЕЛЫЙ БИЗНЕС!
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Дружком ты будешь называть свой хобот в трусах.
А по поводу смены ника, какие то дебилы вычеслили телегу и начинают писать то от твоего то от разных других ников этого форума,я всех заблокировал и сменил ник.
Что касается моих сообщений, у тебя тоже фирмы под ***** продаются, что теперь надо основываться на сообщениях на форуме? и из этого делать какие то выводы?
Произошла конкретная ситуация, исходя из этой ситуации надо принимать факты. Но насколько мне известно, ты не арбитр,чтобы принимать или отвергать чьи либо факты.Поэтому оставь это право компетентным людям данного форума.
У меня все.
 
Дружком ты будешь называть свой хобот в трусах.
А по поводу смены ника, какие то дебилы вычеслили телегу и начинают писать то от твоего то от разных других ников этого форума,я всех заблокировал и сменил ник.
Что касается моих сообщений, у тебя тоже фирмы под ***** продаются, что теперь надо основываться на сообщениях на форуме? и из этого делать какие то выводы?
Произошла конкретная ситуация, исходя из этой ситуации надо принимать факты. Но насколько мне известно, ты не арбитр,чтобы принимать или отвергать чьи либо факты.Поэтому оставь это право компетентным людям данного форума.
У меня все.

"Дружком ты будешь называть свой хобот в трусах." - не груби и не подкидывайся ты так))), используя слово "Дружок" в обращении к тебе, я не планировал тебя обидеть, если тебе не нравиться слово "Дружок" могу обращаться к тебе: Друг, Брат, Уважаемый, Дорогой, Высокопочтенный, Неотразимый, Бетмен, Мачо,…или как тебе будет угодно, выбирай ))) У тебя присутствует постоянно какая то странная, ускоренная нетерпимость… твои мысли постоянно опережают события, и в арбитраж ты побежал раньше времени. Даже после того как по твоей вине банк заблокировал фирму, мы тебе предлагали помощь в ее реанимации почти бесплатно.
 
Истец:
Оветчик:
Цена иска: $2100

Ознакомившись с предоставленными обеими сторонами доказательствами, Арбитраж приходит к решению об отказе Истцу в удовлетворении требований по следующим основаниям.

Согласно предоставленным логам, с момента покупки компании (регистрация в ноябре 2019) до возникновения проблем со счётом прошло более месяца. Претензий по качеству и комплектности у Истца не возникало, времени на проверку было предостаточно. В течение этого времени, представитель Ответчика был на связи, номинальный директор компании выполнял все поручения Истца.

По сделке, между сторонами дополнительных договорённостей не было. Какие либо гарантийные обязательства не оговаривались. В оферте Ответчика такие обязательства также не предусмотрены.

Кроме того, Истцом компания была запущена в работу. Первая попытка завести деньги на компанию была через месяц после покупки, но транзакция не прошла по причине превышения лимита на входящий платёж и затребования некоторых документов. Компании, которые были запущены в работу обмену или возврату не подлежат.

На основании вышеизложенного, Арбитраж
РЕШИЛ:
1. Отказать Deadnote в удовлетворении претензии о взыскании $2100 с BSC.GLOBAL.


Что касается спорного платежа, причинах блока банков и занесения в ЧС компаний.

Через десять дней после первой попытки завести деньги, был совершён платёж, после которого заблокировали ОБ. Причины блокировки СБ должны были сообщить через две недели. За это время Ответчик открыл счёт в другом банке, однако воспользоваться им не получилось в связи с попаданием компании в ЧС.

Первое что меня смутило, так это отображение на счёте получателя поступлений в статусе pending, при том, что Истец настаивает на прямом переводе со счёта плательщика. Как правило, данный статус появляется при запросе платежа посредствам request ACH (в народе известен как обратный АСН), это что-то типа безакцептного списания в наших банках. Счёт плательщика миндепами привязывается к счёту получателя. Миндепы приходят на счёт отправителя, сообщаются получателю и точными суммами депозитов получатель привязывает счёт. После этого Получатель может вытягивать платежи с привязанного счёта. Очень распространённый способ при ****инге с юса счетов, т.к. даёт возможность отработать неполные логи.

Вытягивать напрямую не очень удобно по многим причинам, + в некоторых банках эта функция отключена, либо ограничена по суммам. На помощь кроберам в таких случаях приходят различные мерчант сервисы. Всё что описал выше можно сделать с их помощью. В логах который скинул Ответчик были скрины с онлика. В шататовских банках назначение платежа несколько отличается от нашего и в стейтментах указывается лишь способ зачисления/перевода денег. Вот и на счета банка заходили платежи через один из таких мерчант сервисов.
В чате у Истца поинтересовался о способе перевода. Он уверенно настаивал на прямом переводе. Когда спросил о мерчанте, он начал рассказывать что делался прямой перевод но через мерчант. При белых платежах это смешно, а комплаенс любого РУ банка назвал бы это операцией лишённой экономического смысла. Смысл платить мерчанту его % когда на прямую можно отправить введя лишь номер счёта и роутинг? Понятно что мерчантом тут вытягивали платежи со счёта плательщика.

На мои вопросы внятного ничего не услышал. В логах переписки с Ответчиком Истец довольно таки подкован в системах юса платежей и банков. При разговоре со мной, строил из себя непонимашку. Запросил у Истца выписку со счёта плательщика. При доступе к счёту, стэтментс вытягивается за 1 минуту. Но Истцу понадобилось двое суток.

А теперь вишенка на торте. Сегодня Истец предоставил фото распечатанной на бумаге выписки. Первое, на что обратил внимание, так это переводы, якобы по direct deposite в разделе «Снятия в АТМ и списания по дебетовой карте». Так же были и другие нюансы. Ну а в итоге, на сайте пинтерест был найден исходник выписки бофы который переделали для Арбитража.

Вот исходник
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Они лишь вставили реки своего корпа и всунули три платежа с точными суммами которые висели в пендинге. Мало того что суммы списания они указали в точности с суммами поступления, т.е. без учёт комиссий, так ещё и оставили все остальные суммы без изменений.

Конечно, кроме этого были и другие факты, которые позволяли сделать вывод о том, что именно платежи Истца привели к блоку банка и внесенияв ЧС всех корпов на данного дира. Но описывать их все уже смысла нет.

В связи с этим есть ещё одно решение.
1. Помимо отказа Истцу в удовлетворении исковых требований, он в течении 48 часов обязан выплатить Ответчику стоимость всех пяти запоротых компаний.
2. Все расходы по решению возникших проблем у регистратора Ответчика в связи с попыткой транзита пижженки, возлагаются так же на Истца.

Ответчик, проинформируйте пожалуйста Истца о тех суммах, которые он Вам должен.

Истец, тебе же сказали, что корп под белое. Тебе говорили, что номинал приличный человек (кстати гр. РФ), работник адвокатской конторы, всё на официальных началах. А вы через него пижженку транзитите. За такую подставу соответствующее решение. В случае неисполнения, будет бан, в т.ч. и на дружественных площадках.
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
Истец:
Оветчик:
Цена иска: $2100

Ознакомившись с предоставленными обеими сторонами доказательствами, Арбитраж приходит к решению об отказе Истцу в удовлетворении требований по следующим основаниям.

Согласно предоставленным логам, с момента покупки компании (регистрация в ноябре 2019) до возникновения проблем со счётом прошло более месяца. Претензий по качеству и комплектности у Истца не возникало, времени на проверку было предостаточно. В течение этого времени, представитель Ответчика был на связи, номинальный директор компании выполнял все поручения Истца.

По сделке, между сторонами дополнительных договорённостей не было. Какие либо гарантийные обязательства не оговаривались. В оферте Ответчика такие обязательства также не предусмотрены.

Кроме того, Истцом компания была запущена в работу. Первая попытка завести деньги на компанию была через месяц после покупки, но транзакция не прошла по причине превышения лимита на входящий платёж и затребования некоторых документов. Компании, которые были запущены в работу обмену или возврату не подлежат.

На основании вышеизложенного, Арбитраж
РЕШИЛ:
1. Отказать Deadnote в удовлетворении претензии о взыскании $2100 с BSC.GLOBAL.


Что касается спорного платежа, причинах блока банков и занесения в ЧС компаний.

Через десять дней после первой попытки завести деньги, был совершён платёж, после которого заблокировали ОБ. Причины блокировки СБ должны были сообщить через две недели. За это время Ответчик открыл счёт в другом банке, однако воспользоваться им не получилось в связи с попаданием компании в ЧС.

Первое что меня смутило, так это отображение на счёте получателя поступлений в статусе pending, при том, что Истец настаивает на прямом переводе со счёта плательщика. Как правило, данный статус появляется при запросе платежа посредствам request ACH (в народе известен как обратный АСН), это что-то типа безакцептного списания в наших банках. Счёт плательщика миндепами привязывается к счёту получателя. Миндепы приходят на счёт отправителя, сообщаются получателю и точными суммами депозитов получатель привязывает счёт. После этого Получатель может вытягивать платежи с привязанного счёта. Очень распространённый способ при ****инге с юса счетов, т.к. даёт возможность отработать неполные логи.

Вытягивать напрямую не очень удобно по многим причинам, + в некоторых банках эта функция отключена, либо ограничена по суммам. На помощь кроберам в таких случаях приходят различные мерчант сервисы. Всё что описал выше можно сделать с их помощью. В логах который скинул Ответчик были скрины с онлика. В шататовских банках назначение платежа несколько отличается от нашего и в стейтментах указывается лишь способ зачисления/перевода денег. Вот и на счета банка заходили платежи через один из таких мерчант сервисов.
В чате у Истца поинтересовался о способе перевода. Он уверенно настаивал на прямом переводе. Когда спросил о мерчанте, он начал рассказывать что делался прямой перевод но через мерчант. При белых платежах это смешно, а комплаенс любого РУ банка назвал бы это операцией лишённой экономического смысла. Смысл платить мерчанту его % когда на прямую можно отправить введя лишь номер счёта и роутинг? Понятно что мерчантом тут вытягивали платежи со счёта плательщика.

На мои вопросы внятного ничего не услышал. В логах переписки с Ответчиком Истец довольно таки подкован в системах юса платежей и банков. При разговоре со мной, строил из себя непонимашку. Запросил у Истца выписку со счёта плательщика. При доступе к счёту, стэтментс вытягивается за 1 минуту. Но Истцу понадобилось двое суток.

А теперь вишенка на торте. Сегодня Истец предоставил фото распечатанной на бумаге выписки. Первое, на что обратил внимание, так это переводы, якобы по direct deposite в разделе «Снятия в АТМ и списания по дебетовой карте». Так же были и другие нюансы. Ну а в итоге, на сайте пинтерест был найден исходник выписки бофы который переделали для Арбитража.

Вот исходник
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.

Они лишь вставили реки своего корпа и всунули три платежа с точными суммами которые висели в пендинге. Мало того что суммы списания они указали в точности с суммами поступления, т.е. без учёт комиссий, так ещё и оставили все остальные суммы без изменений.

Конечно, кроме этого были и другие факты, которые позволяли сделать вывод о том, что именно платежи Истца привели к блоку банка и внесенияв ЧС всех корпов на данного дира. Но описывать их все уже смысла нет.

В связи с этим есть ещё одно решение.
1. Помимо отказа Истцу в удовлетворении исковых требований, он в течении 48 часов обязан выплатить Ответчику стоимость всех пяти запоротых компаний.
2. Все расходы по решению возникших проблем у регистратора Ответчика в связи с попыткой транзита пижженки, возлагаются так же на Истца.

Ответчик, проинформируйте пожалуйста Истца о тех суммах, которые он Вам должен.

Истец, тебе же сказали, что корп под белое. Тебе говорили, что номинал приличный человек (кстати гр. РФ), работник адвокатской конторы, всё на официальных началах. А вы через него пижженку транзитите. За такую подставу соответствующее решение. В случае неисполнения, будет бан, в т.ч. и на дружественных площадках.

Вот твоя вишенка на торте
Чтобы видеть изображения, необходимо зарегистрироваться.
 
Последнее редактирование:
Пользователь-щекотун Deadnote отправляется в перманентный бан за неисполнение решения Арбитража.
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Назад
Сверху